ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY GẠCH MEN THANH THANH NĂM 2023

Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh có Giấy ĐKKD số: 3600665643 do Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/12/2020.

Về dự đại hội, có sự hiện diện của các Ông (Bà) là Thành viên HĐQT, BKS. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, lúc 8 giờ 30 cổ đông/người đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt là: 193 cổ đông, đại điện cho: 4.856.532 cổ phần, bằng: 81,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã quyết định một số nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2022:

• Doanh thu:                          313,147 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế:         14,429 tỷ đồng
• Cổ tức:                                12%

     b. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2023:

• Doanh thu:                          324,646 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế:         12,244 tỷ đồng
• Cổ tức:                                10%

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

3. Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2022

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022

5 .Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Phê duyệt mức thù lao và thưởng hiệu quả Sản xuất Kinh doanh cho HĐQT, BKS năm 2023

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023

8. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP

9. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị đàm phán với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai; Xây dựng phương án di dời và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

Một số hình ảnh của Đại hội

Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Cổ đông tham dự Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
Khu Công Nghiệp Biên Hòa I - Đồng Nai
Điện Thoại: 0251.3836066 - 0251.3836550
Fax: 0251.3836305
Email: info@thanhthanhceramic.com
Website: www.thanhthanhceramic.com